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多边开发银行项目全过程合规风险内控体系建设探析

多边开发银行制裁风险是中国企业当前必须要面对和解决合规难题。中国企业需要摈弃旧观念、旧思维，积极主动学习和适应多边开发银行的采购框架和合规政策，有针对性地建立切实有效的风险内控体系，逐步由被动“遭受制裁”转变到“主动合规”，避免在参与国际竞争中遭受损失，树立良好的企业形象。

项目管理 2022年08月09日 0 点赞 10094 浏览

合规分析：联合体成员是否应当对分包商、设备供应商就合同承担连带责任？

工程项目复杂，投资规模大，对专业技术要求高的今天，数家建筑企业组成联合体，以联合体名义对某一工程进行投标，已经成为企业提高竞争力、填补技术缺口的良好方式。但与之带来的就是联合体成员引发的连带责任风险，其中联合体成员对发包人就EPC合同承担连带责任没有争议，但联合体成员是否应当对分包商、设备供应商就合同承担连带责任存在较大争议。

法律合同 2022年04月01日 0 点赞 9768 浏览

中国企业海外投资合规性审批分析

近年来，在“一带一路”倡议下，中国企业海外投资的规模在不断攀升，所参与投资领域的广度和深度也在不断拓展、深化。中国企业在参与海外投资，首先需要在陌生的目标市场环境里学习并掌握当地的游戏规则，遵守当地法律法规；同时，还需要符合我国对外投资管理部门的政策引导。一部分中国企业在海外投资过程中强调对政治风险、商业风险、法律变更风险等风险的应对，对合规风险的关注略显不足。本文希望通过对中国境内合规性审批以及东道国在投资交易前后的合规性审批进行梳理和分析，对中国企业进行海外投资将要面对的合规性审批风险起到提

海外投融资 2018年12月05日 1 点赞 8913 浏览

做合规的“EPC+F”模式

项目管理 2020年04月12日 225 点赞 8668 浏览

沙特数据合规：法律背景、合规框架与实施策略——以互联网企业入驻沙特为例

从实践的角度看，数据合规体系应当包含科学的组织架构和完善的数据管理制度，在沙特也存在建立数据合规体系的科学架构、完善管理制度的必要性。

国别分析 2024年07月17日 0 点赞 8465 浏览

亚洲开发银行反腐败与诚信办公室2021年年报概览

亚洲开发银行反腐败与廉政办公室（OAI,Office of Anticorruption and Integrity)发布2021年年度报告。报告显示，2021年，亚行提交了5家公司和8名个人的交叉制裁申请。根据其他多边开发银行的制裁决定通知，亚行对123家公司和29名个人实施了交叉制裁。2021年，亚行对12家公司和5名个人进行了谴责，对17家公司和11名个人进行了警告。

法律合同 2022年06月02日 0 点赞 8224 浏览

海外合规 | 构建着眼于项目的制裁合规风险应对机制

从中美贸易战、俄乌冲突，再到美国对华的投资限制，“长臂管辖”、“经济制裁”等概念逐步被我国涉外法治领域所关注。自此，我国才开始强化“企业合规”的管理要求，先后下发了《企业境外经营合规管理指引》、《中央企业合规管理办法》等法律文件，而“Compliance”（合规）这个专业领域才开始渐渐成为一个热点，且在很多大型跨国公司（尤其是科技公司）中，Compliance已经独立于LegalDepartment（法律部门）之外，成为了独立的Compliance Department（合规部门）。

法律合同 2023年10月13日 0 点赞 8055 浏览

俄乌局势下的制裁合规策略

当前俄乌局势持续紧张情况下，美国及其盟友对俄制裁不断加码，而且这些制裁的规则让人眼花缭乱。对此，道琼斯风险合规中国总监马建新在主旨演讲中指出，我们防范制裁风险千万不要掉进这些“规则的陷阱”，而应该“以风险为本”，不是“想当然”，而是要“知其然，知其所以然”，通过全面分析制裁规则，评估制裁风险，然后结合交易场景，从顶层设计制裁合规专项框架，从业务流程中去管控风险，在总体国家安全观的理念下，真正做到“未雨绸缪，防患未然”。

法律合同 2022年04月19日 0 点赞 7733 浏览

涉俄业务风险防范——风险防控到诉讼执行的全面应对策略

解析涉俄业务企业的风险防范与应对措施。

法律合同 2022年05月05日 3 点赞 7573 浏览

工程企业如何兼顾工程分包采购的合规性及高效性？

随着国有工程企业规模和市场的扩大，分包服务的采购金额越来越大。很多工程企业因采购金额大、涉及面广、合规管理等诸多原因，要求一些非依法必须招标项目亦需采用公开招标的方式进行采购。

项目管理 2022年08月27日 2 点赞 7489 浏览